Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma savcısı, şüphelilerden 8'ini tutuklama, 5'ini adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler şunlar:
- Altuğ Kantarcı
- Ali Çil
- İskender Balcı
- Özgür Akayoğlu
- Kerim Tosun
- İsmet Öğüt
- Adem Karatepe
- Mesut Altan
Adli kontrol talebiyle sevk edilen 5 şüpheliden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi, Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol talep edildi.
Soruşturmada adı geçen isimler
İskender Balcı: Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Daha önce BDDK kurul üyeliği yaptığı belirlendi.
Özgür Akayoğlu: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyor.
İsmet Öğüt: Kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak tanınıyor. Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz–16 Eylül 2026 tarihleri arasında adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının kimler olduğu araştırılıyor.
Adem Karatepe: SPK tarafından Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 37 kişi arasında yer aldı. SPK, Karatepe dahil 37 kişi hakkında iki yıl işlem yasağı kararı aldı.
Altuğ Kantarcı ve Ali Çil: Her ikisi de Özata Denizcilik yönetiminde yer alan isimler arasında bulunuyor.
Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun: Üç isim de Destek Finans Faktoring yönetiminde görevli.
Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay: Özata Denizcilik bağlantılı isimler arasında yer alıyor.
